今年8月10日，承辦檢察官與專案組民警商討案件細節(jié)。
今年以來，有關(guān)境外電信詐騙的新聞頻頻成為社會焦點。在境外電詐公司里的都是些什么人？又是什么驅(qū)使他們越過邊境線、踏過法律“紅線”？此前，湖北省陽新縣公安機關(guān)破獲了一起涉老撾、菲律賓、馬來西亞等多地的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。近日，記者趕赴陽新縣走訪了辦案檢察官、民警、涉案人員等，力求還原境外電信詐騙真相。
冷靜的“大人物”
今年4月24日，四處躲藏的談某在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲。同日，陽新縣公安局民警將其帶回陽新審查。
談某落網(wǎng)是一個“意外收獲”。在陜西省合陽縣此前破獲的一起境外電信詐騙案件中，幾名涉案人員（均被另案處理）供述各自經(jīng)歷時，不約而同都提到了他。彼時，參與抓捕談某的民警還未意識到，這個長相斯文的年輕人竟然是境外電詐公司的一位“大人物”。
“你知道你可能面臨十年以上的刑期嗎？”
“是嗎？那比我想得輕多了，我以為怎么也得判個無期了……”
在回答陽新縣檢察院第二檢察部檢察官助理向可輝的問題時，談某非常冷靜。其實，他早在心里“預(yù)演”過這一幕。一年前談某回國時，就聽聞有同伴被抓。于是，他開始四處打探消息，把同伴們被抓的時間、地點、所獲刑罰等信息都詳細記錄在手機備忘錄中。談某想通過被抓的人了解警方動向，甚至試圖通過他人的刑罰，推斷出自己可能面臨的法律后果。
從酒吧DJ到陽新籍“總代理”
2018年，在泰國曼谷一間酒吧當DJ的談某，在與客人的一次閑聊中得知，老撾有家經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的“共贏公司”正在招募業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員主要負責“引流”，即在各大社交平臺上尋覓合適的對象，誘導他們在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺投錢。聽說當業(yè)務(wù)員不僅比DJ輕松，工資還高，談某很是心動。抱著試試看的想法，談某回到老家陽新約上了五六個好友，一同登上了去往老撾的飛機。
正式開始工作前，公司有專人對他們進行話術(shù)培訓。談某擅長根據(jù)不同的目標選用適合的話術(shù)，在一群人中表現(xiàn)出眾。半年后，公司調(diào)整激勵機制，誰能拉來更多的人，就能獲得更豐厚的提成。談某想到了自己那些“好說話”的老鄉(xiāng)，便開始鼓動老家的親戚、朋友一起過去掙錢。不久后，便有十余人在談某的安排下前往老撾。
從這時起，談某正式成為公司的陽新籍“總代理”，負責招攬、管理公司所有陽新籍人員。相比于業(yè)務(wù)員，他可以另外收取其他同鄉(xiāng)“業(yè)績”的30%作為提成。此后，談某便離開了“一線”工作。
向可輝向記者介紹了“共贏公司”的架構(gòu)。“共贏公司”總體呈金字塔式分布：老板—總代理（提成30%）—二級代理（提成10%至15%）—主管（提成10%）—組長（提成5%）—業(yè)務(wù)員（提成5%至10%）?！袄习迨窒聲卸鄠€總代理，總代理手下又有多個二級代理，以此類推。代理一般按地區(qū)劃分，主管負責管理一個辦公室的人員，組長主要負責培訓新人業(yè)務(wù)員，指導他們進行具體操作。”向可輝還總結(jié)出了這批犯罪嫌疑人的共同點：學歷普遍低、年輕，大多無法承擔技術(shù)性工作。
境外電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”
談某說，在“共贏公司”首先要學會的就是“自我洗腦”。很多新人在一開始騙人后會產(chǎn)生愧疚感，公司便安排專人對其進行“心理疏導”。談某還會推心置腹地開導他們，給他們灌輸“這種事情都是你情我愿的”“他們被騙是自己的選擇”“就算不被公司騙也會被別人騙”等想法。
據(jù)談某介紹，為了迎合大多數(shù)人的社交習慣，“共贏公司”將上班時間設(shè)定在中午12點到晚上10點。“這個時間段更好找目標，晚上人也更容易被情感左右?！?/p>
在記者的追問下，談某還提到了電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”。新業(yè)務(wù)員進公司時的培訓內(nèi)容包括：熟悉各大熱門社交軟件的玩法、尋找目標并對目標進行分析、包裝自己的賬號等。公司會用許多“成功案例”給新人進行話術(shù)培訓，也會教新人如何應(yīng)對突發(fā)情況。
業(yè)務(wù)員進入實際操作階段后，每人會領(lǐng)到一臺電腦、一部手機和一張電話卡，隨后按要求注冊好各社交平臺的賬號。接著，他們會在個人簡介上將自己打造成銀行高管、理財師、工程設(shè)計師等成功人士，再在社交平臺上尋找個人簡介中帶有“空虛”“寂寞”等字眼、在日常發(fā)布中喜歡炫富的男性或女性。打招呼后，如果發(fā)現(xiàn)對方有交友意向，便逐步培養(yǎng)感情獲取對方的信任。最后，業(yè)務(wù)員會“不經(jīng)意”告訴對方自己有賺錢的渠道并展示自己在詐騙平臺的余額，一步步引導對方在賭博平臺下注。
談某坦言，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的賠率和余額在后臺是可以修改的。能保證被害人一開始每局都是贏錢的狀態(tài)，還可以提現(xiàn)。但隨著被害人不斷加大賭資，贏的機會會逐漸變少，最終連本金也拿不回來。
談到境外生活時，談某說：“公司規(guī)定業(yè)務(wù)員一般不能出園區(qū)，但我手底下的都是熟人，有時間我就會帶他們出園區(qū)放松一下，也能打消一些他們想回國的念頭。”談某稱，如果帶來的人沒干滿約定的時間（通常是一年），他作為代理需要承擔他們往返的交通費、住宿費以及到公司之后的伙食費、住宿費等，所以他希望大家都能踏踏實實留在公司。
2019年5月，“共贏公司”被當?shù)匚溲b力量包圍后解散。在該公司任職期間，談某通過直接詐騙和從他人處獲取“提成”共計獲利100余萬元。
60余名“回流”涉詐人員到案
由于談某涉嫌詐騙、組織他人偷越國（邊）境一案作案地點在境外、團伙內(nèi)部層級復雜、涉案人員眾多、隱蔽性高，為調(diào)查取證帶來極大困難，公安機關(guān)立案后無法快速厘清涉案人員犯罪事實。經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，陽新縣檢察院主動派員依法介入，聯(lián)合陽新縣公安局民警一同前往陜西省合陽縣調(diào)查取證。針對談某參與境外詐騙集團的時間、在境外詐騙集團中的作用、詐騙的模式以及詐騙集團的總?cè)藬?shù)等關(guān)鍵問題，檢察人員引導偵查人員對關(guān)押在合陽縣的犯罪嫌疑人進行重點訊問。
“公安機關(guān)對已經(jīng)查明真實身份的回流人員組織展開了集中抓捕，并對犯罪嫌疑人的資金交易情況進行分析，對相關(guān)人員信息進行核實比對，對已經(jīng)核實的涉詐App、網(wǎng)址、域名等信息在國家反詐大數(shù)據(jù)平臺進行串并，全力核實被害人情況?！鞭k案民警明垚介紹說。
與此同時，該院還與陽新縣公安局開展會商，梳理合陽縣移送的涉案線索，引導公安機關(guān)從涉案人員的出入境記錄著手偵查。“辦案中，我們重點針對相關(guān)航班信息進行分析研判，結(jié)合出境人員的社會關(guān)系及談某到案后的供述，進一步鎖定參與境外詐騙的人數(shù)。公安機關(guān)對證據(jù)較為充分的犯罪嫌疑人開展網(wǎng)上追逃，逐個擊破，確保做到全鏈條打擊?！毕蚩奢x補充說。
經(jīng)查，2018年3月至2022年4月，談某先后作為老撾金三角“共贏公司”、菲律賓馬尼拉某公司、馬來西亞吉隆坡“卓越公司”、老撾金三角“恒榮公司”4家公司的陽新籍代理，以赴境外旅游或偷渡等方式，招募陽新籍人員利用國內(nèi)外社交軟件引誘境內(nèi)居民在虛擬賭博平臺投資押注，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。在此期間，談某共非法獲利700余萬元，涉案金額高達3000余萬元。
經(jīng)查，2018年3月至2022年4月間，談某與手下人員先后招募了70余名同鄉(xiāng)赴老撾實施電信詐騙，現(xiàn)已到案62人，檢察機關(guān)依法批準逮捕41人，提起公訴18人。同時，檢察機關(guān)對藏匿在境外未歸的犯罪集團4名骨干成員依法作出批準逮捕決定。
目前，該案正在進一步審理中，串聯(lián)案件及其他涉案人員也在同步審查中。
來源：檢察日報