法治日報
近期，取材于真實案例的反詐題材電影《孤注一擲》引發(fā)各平臺網(wǎng)友熱議，讓“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”“網(wǎng)賭”“網(wǎng)絡(luò)博彩”等話題引發(fā)網(wǎng)友關(guān)注。電影照進現(xiàn)實，其實各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱離我們的日常生活并不遙遠。
為深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“百日行動”工作，江蘇省泰州市中級人民法院積極開展“藍盾”防范宣傳行動，通過發(fā)布一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，以法官說法、以案釋法等多種形式做好反詐防騙宣傳，《法治日報》記者從其中選取部分案例，以饗讀者。
組織網(wǎng)賭誘導(dǎo)充值
共同犯罪全員獲刑
□ 本報記者 羅莎莎
□ 本報通訊員 張海陵 肖夢琪
2019年2月，李某伙同徐某、吳某、楊某建立“時時彩”賭博網(wǎng)站，借賭博名義騙取被害人錢財。其中，李某負(fù)責(zé)找人建立網(wǎng)站、修改網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)、提供收款賬戶、取款。徐某、吳某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布廣告，拉被害人進QQ群發(fā)布虛假信息，向被害人宣傳“跟隨操作團隊能增加中獎概率”誘導(dǎo)被害人充值。待被害人充值后，由李某修改網(wǎng)站后臺信息造成被害人中獎的假象，并編造被害人中獎后需要繳納手續(xù)費、保證金才能提現(xiàn)等虛假理由，使被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬至李某提供的賬戶，后徐某、吳某與李某對接取款。楊某在明知李某等人騙取他人錢財?shù)那闆r下，提供銀行卡賬號并協(xié)助李某取錢，通過上述方式詐騙3名被害人共計人民幣13萬余元。
泰州市海陵區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李某、徐某、吳某、楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大或者較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，均應(yīng)依法予以懲處。結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，分別判處幾名被告人有期徒刑四年三個月至拘役三個月十五日不等的刑罰。
法官庭后表示，網(wǎng)絡(luò)博彩騙局中，犯罪嫌疑人通常采取偽裝客服騙取信任、小額試玩中大獎、大額投入可提現(xiàn)等方式，同時使用技術(shù)手段實時監(jiān)控、修改后臺數(shù)據(jù)等手段實施詐騙。在此提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)賭博是違法行為，面對網(wǎng)絡(luò)博彩要堅持不相信、不參與、不推廣，切勿輕信“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)部消息”等話術(shù)，避免不必要的風(fēng)險。
借卡走賬賺取傭金
退贓認(rèn)罪適用緩刑
□ 本報記者 羅莎莎
□ 本報通訊員 陳戴濤 蔡萍
2021年1月，余某以牟利為目的，與喻某、胡某經(jīng)事前商議共同出資，由余某負(fù)責(zé)提供銀行卡賬戶及招募人員，經(jīng)喻某的指導(dǎo)，在明知轉(zhuǎn)入其提供的銀行卡中的資金可能是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得的情況下，通過App賬戶購買虛擬貨幣后再轉(zhuǎn)到上線指定賬戶的手段轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并以購入虛擬貨幣的2%作為好處費。
后余某分別指使張某偉、張某等7人提供銀行卡賬戶，先后以協(xié)助買賣虛擬貨幣的手段轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并承諾每張銀行卡每天給付250元的好處費。2021年1月至3月間，余某指使白某、鐘某等人協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計170余萬元，非法獲利4萬余元。
興化市人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處余某等8人一年八個月至四年三個月不等刑期，并處相應(yīng)罰金。一審宣判后，張某偉、張某不服向泰州市中級人民法院提起上訴。二審期間，上訴人張某偉、張某的親屬代為退出兩人違法所得2000元、1000元，代為繳納財產(chǎn)刑保證金各5000元。原審被告人魏某的親屬代為退出違法所得2800元，代為繳納財產(chǎn)刑保證金6000元。
二審法院鑒于張某偉、張某、魏某系受他人引誘參與犯罪，犯罪情節(jié)一般，有自首情節(jié)，且能認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可予以減輕處罰；二審期間，上述3人退出違法所得并繳納財產(chǎn)刑保證金，具有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其犯罪事實、情節(jié)以及社區(qū)矯正機構(gòu)的調(diào)查評估意見，均可給予一定的緩刑考驗期限。對上述3人依法改判適用緩刑。
法官庭后表示，如今，不少年輕人，其中不乏在校和剛畢業(yè)的大學(xué)生被販卡團伙拉攏、引誘，成為犯罪“工具人”。處理該類案件應(yīng)當(dāng)注意貫徹好寬嚴(yán)相濟刑事政策，對招募人的卡販頭子余某等在共同犯罪中起到主要作用的應(yīng)依法從嚴(yán)懲處，對張某偉等在共同犯罪中作用較小且有法定從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)酌情考慮。
刷單任務(wù)謊稱返現(xiàn)
團伙作案均獲刑罰
□ 本報記者 羅莎莎
□ 本報通訊員 陳戴濤
2020年9月，鄭某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了微信昵稱為“包租婆”的人，向其學(xué)習(xí)“刷單”返利、充值返利的詐騙方式，并在“包租婆”的安排下糾集他人共同實施詐騙。2020年12月，鄭某與微信昵稱為“hoho”的境外詐騙人員取得聯(lián)系，商談如何對“財務(wù)”“托”等人員進行組織管理、與任務(wù)員對接、抽成、工資等事宜，共謀實施詐騙，同時組建微信群組對“財務(wù)”等人員進行管理。
此后，鄭某糾集多人參與到詐騙群組中，分別擔(dān)任“財務(wù)”和“托”實施詐騙。鄭某首先組織參與人員分別進入交流群、福利群、結(jié)算群等群組內(nèi)，由境外任務(wù)員統(tǒng)一指揮，先發(fā)布關(guān)注微信公眾號、關(guān)注淘寶店鋪等任務(wù)，由“托”帶頭做任務(wù)，安排“財務(wù)”發(fā)放小額任務(wù)紅包、返利紅包等，誘騙被害人繼續(xù)參與充值返利的墊付任務(wù)。后由“財務(wù)”冒充商家收款后返還指定數(shù)額，騙取被害人信任后，任務(wù)員繼續(xù)發(fā)布“終極任務(wù)”，誘騙被害人注冊虛假的境外投資網(wǎng)站平臺，謊稱只要在該平臺充值就有老師指導(dǎo)投資賺錢。最后，通過群內(nèi)的“托”分享已注冊平臺截圖、分享“已充值返現(xiàn)”的虛假到賬截圖，使被害人誤認(rèn)為在該虛假網(wǎng)站平臺上充值就可以獲得高額返利，致多名被害人充值后被騙。
泰州市高港區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人鄭某等46人明知他人通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，仍提供幫助，行為均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，法院以詐騙罪對各被告人分別判處有期徒刑六年九個月至拘役四個月不等的刑罰。
吳某不服一審判決，向泰州市中級人民法院提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判綜合考慮上訴人吳某參與的犯罪數(shù)額，在共同犯罪中的地位、作用，歸案后的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，對其所判刑罰適當(dāng)，遂裁定駁回上訴，維持原判。
承辦法官庭后表示，近年來，網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)投資、網(wǎng)絡(luò)貸款等詐騙犯罪多發(fā)，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要盡快撥打報警電話或者到就近的公安機關(guān)報案，及時準(zhǔn)確將嫌疑人的個人信息以及轉(zhuǎn)賬、支付憑證提供給公安機關(guān)，由公安機關(guān)進行緊急止付。
推銷藥品虛構(gòu)療效
詐騙千人獲刑罰金
□ 本報記者 羅莎莎
□ 本報通訊員 張海陵 吳瓊
自2019年下半年起，翼某某先后招聘10名員工，將陜西某公司生產(chǎn)的“奇經(jīng)貼”保健品膏藥重新定制并冠名為“豐京正方”，低價購進高價對外銷售，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假康復(fù)廣告，通過事先制定“話術(shù)”，謊稱“百年傳承老膏藥鋪”“秘制膏藥”由58味野生中藥冷制生膏，由“指導(dǎo)老師”故意引發(fā)被害人對自身疾病的恐慌心理，以患有頸椎、腰椎等疾病患者為主要詐騙對象，形成了以翼某某為首要分子，邴某等多名固定成員的電信詐騙犯罪集團，截至案發(fā)共騙取2400余名被害人計共49萬余元。
泰州市姜堰區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人翼某某等11人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，采取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式騙取他人財物，其中部分被告人犯罪數(shù)額巨大，部分被告人犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。被告人翼某某糾集被告人邴某，組織被告人丁某等人為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。判處翼某某等11人有期徒刑十二年六個月至一年六個月不等，并處罰金。
宣判后，被告人翼某某、邴某不服，向泰州市中級人民法院提起上訴。二審法院裁定駁回上訴，維持原判。
法官庭后表示，看病買藥應(yīng)去醫(yī)院和正規(guī)藥店，認(rèn)準(zhǔn)國家藥品監(jiān)督管理局認(rèn)證的藥品，看清包裝上的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、藥品文號等相關(guān)信息，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“專業(yè)人士”的推薦。
法規(guī)集市
刑法相關(guān)規(guī)定
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金賬戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
老胡點評
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然高發(fā)且手段不斷翻新，具有非接觸式、隱蔽性強、遠程化作案的特點，組織化程度不斷提高，給打擊整治工作帶來一定難度。
因此，打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙必須警鐘長鳴，要根據(jù)犯罪行為的新手段、新特點，全面落實打防管控各項措施，健全更加完善、嚴(yán)密的制度機制，徹底鏟除滋生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的土壤。
同時，針對詐騙手段和詐騙話術(shù)的變化，有關(guān)部門要及時調(diào)整宣傳教育方法，增強警示、提醒的鮮活性、精準(zhǔn)性和有效性，切實提升人民群眾防騙識騙能力和水平，牢固樹立“未知鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實”的觀念。
胡勇