法治日報全媒體記者 張昊 董凡超
當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜，尤其是境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪呈現(xiàn)新動向、新特點，社會危害嚴重、影響惡劣。在前期聯(lián)合督辦兩批8起案件的基礎上，近期，最高人民檢察院、公安部再次聯(lián)合督辦第三批5起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件。
《法治日報》記者圍繞當前跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主要形勢和特點、最高檢與公安部連續(xù)三批掛牌督辦這類案件的具體考慮以及依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動情況采訪了最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人。
掛牌督辦形成震懾
“當前，跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪不斷衍生升級?！弊罡邫z第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從4個方面介紹了此類犯罪的主要形勢和特點。
境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團伙越來越少，取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團。
由于集團壟斷化，導致集團犯罪鏈條進一步加長，犯罪形式相互交織，犯罪形式復合化。在電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪滋生蔓延基礎上，近期，偷越國（邊）境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重，影響惡劣。
隨著國內(nèi)打擊力度加大，黑灰產(chǎn)團伙或是將整個和部分犯罪鏈條逐步向境外轉(zhuǎn)移，或是在境內(nèi)大量使用境外通訊工具以及服務器設在境外的資金交易平臺等，以逃避境內(nèi)打擊，黑灰產(chǎn)犯罪境外化。
黑產(chǎn)技術(shù)不斷翻新演變，涉及生產(chǎn)、銷售、安裝、維護全鏈條，技術(shù)對抗升級化。一些本身有正常用途的網(wǎng)絡技術(shù)，實踐中時有被用于違法犯罪，如利用AI換臉技術(shù)實施詐騙犯罪，迷惑性更強。
據(jù)介紹，在打擊治理過程中，最高檢、公安部加強協(xié)作配合，形成工作合力，建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機制，先后掛牌督辦兩批8起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件，并及時向社會公布督辦情況，起到了積極的效果。
“這次繼續(xù)掛牌督辦5起案件，主要有三個方面考慮?！弊罡邫z第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人介紹說，一是進一步體現(xiàn)政法機關依法從嚴從重懲治，堅決遏制這類犯罪持續(xù)高發(fā)的決心和舉措。二是通過聯(lián)合督辦進一步揭露境外詐騙集團和境內(nèi)協(xié)同人員的卑劣行徑，形成有力社會震懾，敦促犯罪分子認清形勢、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過聯(lián)合督辦進一步揭示當前跨境電信網(wǎng)絡詐騙的新趨勢、新情況和社會危害，引導廣大群眾切實提高法治意識。
從嚴懲治協(xié)同治理
據(jù)介紹，近年來，面對嚴峻復雜的犯罪形勢，全國公安機關和檢察機關加強信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動、快速反應的辦案機制，堅決依法查處、從嚴懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪，維護人民群眾合法權(quán)益和社會秩序穩(wěn)定。
公安部刑事偵查局有關負責人介紹說，全國公安機關在“云劍”行動框架下，持續(xù)深入開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項行動，不斷強化打擊懲處力度，形成強大震懾效應。
在全力加強國際執(zhí)法合作方面，公安部以大案攻堅和“拔釘”行動為抓手，依托多邊雙邊渠道，不間斷地派工作組赴有關國家和地區(qū)開展警務執(zhí)法合作，先后搗毀多個賭詐窩點，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形成強大震懾。
在全力加強回流打擊方面，針對大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回的情況，2022年以來，公安部在前期研判的基礎上，抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬余人，包含“金主”150余人，“蛇頭”1000余人。
在全力打擊境內(nèi)關聯(lián)犯罪方面，公安部組織全國公安機關對境內(nèi)黑灰產(chǎn)犯罪進行全面起底和清理。去年以來，先后發(fā)起集群戰(zhàn)役210次、組織區(qū)域會戰(zhàn)4次，抓獲境內(nèi)關聯(lián)違法犯罪人員11.2萬余人，有力切斷為境外詐騙集團“輸血供糧”的通道。
最高檢第四檢察廳有關負責人說，全國檢察機關緊密結(jié)合司法辦案職能，發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制的作用，提前介入重大疑難案件，會同公安機關加強案件研判和工作會商。充分發(fā)揮檢察上下一體優(yōu)勢，加大對重點地區(qū)重點案件的指導力度。
在依法、從嚴、全鏈條追訴電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪人員方面，2022年以來，檢察機關起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪5萬余人，起訴前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬余人，起訴后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣等進行“洗錢”等犯罪15萬余人。
在持續(xù)加大對非法偷越國（邊）境人員的打擊防控力度方面，2022年以來，檢察機關起訴偷越國（邊）境犯罪3萬余人、組織他人偷越國（邊）境犯罪3300余人、運送他人偷越國（邊）境犯罪6800余人，努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。
針對辦案中出現(xiàn)的新情況新問題，最高檢先后會同最高人民法院、公安部等部門出臺《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》《關于依法懲治妨害國（邊）境管理違法犯罪的意見》等司法文件，從實體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，為打擊治理提供法律支撐。
最大限度追贓挽損
電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的追贓挽損工作，關乎群眾滿意度和安全感，同時也是切斷詐騙犯罪分子與境內(nèi)利益鏈條，從嚴從重懲治的有力舉措。
“公安機關和檢察機關加強工作銜接配合，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)，最大限度維護人民群眾合法權(quán)益，最大限度擠壓犯罪分子的利益空間?！弊罡邫z第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從3個方面介紹了辦案機關在追贓挽損工作中將采取的有效舉措。
加強案件審查甄別，依法查封扣押凍結(jié)。從辦案初期，公安機關和檢察機關要共同研究追贓挽損路徑方案，主動與銀行等金融機構(gòu)聯(lián)系，加強對涉案資金賬戶的穿透分析，加大對涉案財產(chǎn)的審查甄別，全面追查涉案資金流向用途，準確認定涉案財產(chǎn)性質(zhì)歸屬。一經(jīng)查明系犯罪所得及其產(chǎn)生收益的，依法及時查封、扣押、凍結(jié)。
充分運用認罪認罰，督促主動退贓退賠。在各個訴訟環(huán)節(jié)，要把認罪認罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，督促其主動退贓退賠。對于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴處罰。
加大追繳處置力度，及時返還受害群眾。在辦案過程中，對應當返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時返還；權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。對于在省、自治區(qū)、直轄市或全國范圍內(nèi)具有較大影響的，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，在通緝一年后不能到案的，根據(jù)刑事訴訟法有關規(guī)定，公安機關應當制作沒收違法所得意見書移送人民檢察院，人民檢察院應當向人民法院提出沒收違法所得申請，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產(chǎn)。